Найти
Новости

Новости проиcшествий

14:58 10.11.2014

Уроженца Дагестана в Тольятти обвиняют в кредитном мошенничестве на 19,5 млн рублей

Уроженца Дагестана в Тольятти обвиняют в кредитном мошенничестве на 19,5 млн рублей

Тольятти, 10.11.2014 - Тольятти Онлайн.

Фигурант дела - 54-летний уроженец дагестанского города Дагогни, заместитель директора по развитию бизнеса ООО "Ставр" Рамазан Будайчиев. Потерпевшая сторона - ЗАО "КБ "РТС-Банк", пишет "Самарское обозрение".

Событие преступления датировано периодом с февраля по май 2013 г., когда к Будайчиеву обратилась его знакомая Елена Шошкина (дама не могла получить кредит в банке). Обвиняемый уговорил Шошкину зарегистрировать на себя ООО "Магистраль", будто бы занимающееся грузоперевозками, для получения банковского кредита на юридическое лицо.

Шошкина приобрела стопроцентную долю в уставном капитале ООО "Магистраль" и стала директором фирмы. Будайчиев подготовил от ее имени пакет документов для подачи заявки на получение кредита. Среди документов был проект договора купли-продажи с ООО "Влако-Сервис", согласно которому ООО "Магистраль" приобретало четыре грузовых седельных тягача Меrcedes-Benz Actors 1841 LS 4X2 стоимостью 4,1 млн руб. каждый. Кроме того, планировалось приобретение четырех рефрижераторных полуприцепов Коgеl SV24 стоимостью 2,9 млн руб. каждый.

Шошкина подала в тольяттинское отделение ЗАО "КБ "РТС-Банк" на улице Чайкиной, 66 кредитную заявку на 16,5 млн руб. под залог приобретаемых транспортных средств. В итоге банк одобрил ООО "Магистраль" выдачу кредита в размере 19,5 млн руб. сроком на 36 месяцев с процентной ставкой 16% годовых.

Ежемесячный платеж по кредиту составлял 671,1 тыс. руб. с учетом процентов. Деньги поступили на счет ООО "Магистраль". Впоследствии Будайчиев осуществил шесть платежей по кредиту с мая по ноябрь, но затем платежи прекратились. Несмотря на то что частично долг был погашен, в уголовном деле фигурирует вся сумма кредита в качестве суммы ущерба. Это связано с нецелевым использованием денег.

Вместо четырех тягачей с полуприцепами-рефрижераторами Будайчиев приобрел себе внедорожник Мегсеdes-Веnz GL 500 4Маtic и один тягач Меrcedes-Benz Actors 1841 LS 4X2/3600, все - общей стоимостью 9,25 млн рублей.

Позднее в вину заместителю директора ООО "Ставр" вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.

В сложной схеме обналичивания похищенных у банка денег участвовало еще несколько тольяттинских фирм, включая ООО "Автопоезд", ООО "Альянс" (представляемая руководителем ООО "ЛогоВАЗ" Магомедом Садыковым) и ОАО "Автоцентр-Тольятги-ВАЗ". Руководство данных фирм о реализации преступных схем, в версии следствия, ничего не знало.

По факту обналичивания денежных средств фигуранту был также вменен в вину пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере). По этой статье Будайчиеву грозит до 7 лет колонии.

фото
 

Читайте нас в соцсетях:
Пришлите свою новость, фото или видео интересного события в нашу редакцию или расскажите о проблеме. Мы всегда на связи с Вами!
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter
 просмотров: 250
Загрузка...
R - информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель

Хотите быть в курсе всех событий Самарской области?

Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт Тольятти Онлайн в закладки и следите за разделом Новости Самарской области

^