Найти
Новости

Новости экономики

15:17 23.01.2014

Деньги с «Тольяттиазота» могли пойти на взятки ливийским чиновникам

Деньги с «Тольяттиазота» могли пойти на взятки ливийским чиновникам

Тольятти, 23.01.2014 - Тольятти Онлайн.

Напомним, что в конце 2012 года следователям удалось раскрыть преступную схему финансовых махинаций, в рамках которой продукция ТоАЗа поставлялась по заниженным ценам аффилированной с мажоритарными акционерами предприятия компании Nitrochem Distribution AG, возглавляемой швейцарцем Беатом Рупрехтом. Трейдер является 100% дочерней структурой швейцарской Ameropa AG,принадлежащей бизнесмену Андреасу Циви. Nitrochem Distribution AG продавала химическую продукцию по рыночным ценам, а «разница» оседала на офшорных счетах. Ущерб, нанесенный ТоАЗу действиями руководства, составил $ 550 млн.

Евгению Королеву было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). С января прошлого года он скрывается в Великобритании, в связи с чем российские правоохранительные органы сначала объявили Королева в федеральный розыск, а потом и в международный. Было вынесено постановление о его заочном аресте. Не так давно против Королева было возбуждено еще одно уголовное дело – на этот раз в связи с масштабным незаконным выводом из ОАО «Тольяттиазот» наиболее ликвидных активов.

Швейцарские покровители Королева также обладают весьма сомнительной репутацией. Директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт и его босс Андреас Циви, которым Королев продавал по заниженным ценам аммиак, является фигурантом международного расследования. В апреле 2011 года компания Yara, норвежский производитель минеральных удобрений, сообщила отделу норвежской полиции по борьбе с экономической и экологической преступностью (OEKOKRIM) о потенциальном преступлении, совершенном ее филиалом Yara Switzerland Ltd и Balderton Fertilisers SA вместе со швейцарским трейдером удобрений Nitrochem Distribution AG.

По данным отчета швейцарской прокуратуры, который опубликовали иностранные журналисты, норвежские следователи подозревают, что в 2004 г. при создании компании LIFECO (Ливийско-норвежского поставщика удобрений), которая должна была стать совместным предприятием Yara и Национальной нефтяной корпорации Ливии, руководители Yara вместе с руководством Nitrochem Distribution AG одобрили ряд сделок, которые могут быть классифицированы как взятка чиновникам.

Согласно протоколам допросов руководства Nitrochem, внимание Yara привлекли несколько сделок по поставкам аммиака, заключенных в декабре 2007 г., прибыль в которых соответствовала почти $ 70 на тонну, при норме около $ 2-10 на тонну. Суммарная прибыль от таких сделок с октября по декабрь 2007 г. составила около $ 1 млн.

Документ предполагает, что такие операции позволили Balderton аккумулировать средства для выплаты взятки. Все транзакции были подписаны Неждетом Байсаном, который был в то время генеральным директором Balderton и коммерческим директором Yara Switzerland Ltd. Указания подписать эти сделки Байсан получил от Кена Уоллеса, главы юридического департамента Yara. Документы и информация, собранная норвежскими следователями, позволяют предположить, что Nitrochem Distribution 29 марта 2007 года перечислила $ 1,5 млн некоему Ф. Серезу, который, в свою очередь, оказался распорядителем счета в швейцарском банке UBS компании Goldent Petal, владельцем которой был ливийский политик Шукри Мухаммад Ганем.

В своих показаниях Неждет Байсан отрицал переговоры с Ганемом и заявил, что Yara, вероятно, информировала его о неких долгах, которые он должен был возвратить Nitrochem в 2008 году. Он путался в деталях и предположил, что долги появились из-за разницы цен на аммиак и их колебаний. Андреас Циви, согласно докладу швейцарской прокуратуры, признал факт заключения беспроцентной сделки на $ 1,5 млн, но подробности сообщить отказался.

Швейцарские прокуроры также допросили главу Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта 31 января 2012 г. Он также подтвердил, что ведет дела с Неждетом Байсаном, компаниями Yara и Balderton.

Детективы провели обыск и изъяли документы в Nitrochem и, согласно бумагам, нашли доказательства подтверждающие транзакцию в пользу Goldent Petal, бенефициаром которой был Шукри Ганем. С июня 2003 г. по март 2006 г. он занимал пост генерального секретаря Народного комитета Ливии, а после был министром нефти вплоть до 2011 г. 29 апреля 2012 г.его тело обнаружили в Новом Дунае, Вена. Связаны ли с его гибелью подозреваемые во взятке Циви и Рупрехт, следствию еще предстоит установить.
 

Читайте нас в соцсетях:
Пришлите свою новость, фото или видео интересного события в нашу редакцию или расскажите о проблеме. Мы всегда на связи с Вами!
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter
 просмотров: 129
Загрузка...
R - информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель

Хотите быть в курсе всех событий Самарской области?

Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт Тольятти Онлайн в закладки и следите за разделом Новости Самарской области

^