Тольятти, 10.11.2014 — Тольятти Онлайн.
Фигурант дела — 54-летний уроженец дагестанского города Дагогни, заместитель директора по развитию бизнеса ООО «Ставр» Рамазан Будайчиев. Потерпевшая сторона — ЗАО «КБ «РТС-Банк», пишет «Самарское обозрение«.
Событие преступления датировано периодом с февраля по май 2013 г., когда к Будайчиеву обратилась его знакомая Елена Шошкина (дама не могла получить кредит в банке). Обвиняемый уговорил Шошкину зарегистрировать на себя ООО «Магистраль», будто бы занимающееся грузоперевозками, для получения банковского кредита на юридическое лицо.
Шошкина приобрела стопроцентную долю в уставном капитале ООО «Магистраль» и стала директором фирмы. Будайчиев подготовил от ее имени пакет документов для подачи заявки на получение кредита. Среди документов был проект договора купли-продажи с ООО «Влако-Сервис», согласно которому ООО «Магистраль» приобретало четыре грузовых седельных тягача Меrcedes-Benz Actors 1841 LS 4X2 стоимостью 4,1 млн руб. каждый. Кроме того, планировалось приобретение четырех рефрижераторных полуприцепов Коgеl SV24 стоимостью 2,9 млн руб. каждый.
Шошкина подала в тольяттинское отделение ЗАО «КБ «РТС-Банк» на улице Чайкиной, 66 кредитную заявку на 16,5 млн руб. под залог приобретаемых транспортных средств. В итоге банк одобрил ООО «Магистраль» выдачу кредита в размере 19,5 млн руб. сроком на 36 месяцев с процентной ставкой 16% годовых.
Ежемесячный платеж по кредиту составлял 671,1 тыс. руб. с учетом процентов. Деньги поступили на счет ООО «Магистраль». Впоследствии Будайчиев осуществил шесть платежей по кредиту с мая по ноябрь, но затем платежи прекратились. Несмотря на то что частично долг был погашен, в уголовном деле фигурирует вся сумма кредита в качестве суммы ущерба. Это связано с нецелевым использованием денег.
Вместо четырех тягачей с полуприцепами-рефрижераторами Будайчиев приобрел себе внедорожник Мегсеdes-Веnz GL 500 4Маtic и один тягач Меrcedes-Benz Actors 1841 LS 4X2/3600, все — общей стоимостью 9,25 млн рублей.
Позднее в вину заместителю директора ООО «Ставр» вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.
В сложной схеме обналичивания похищенных у банка денег участвовало еще несколько тольяттинских фирм, включая ООО «Автопоезд», ООО «Альянс» (представляемая руководителем ООО «ЛогоВАЗ» Магомедом Садыковым) и ОАО «Автоцентр-Тольятги-ВАЗ». Руководство данных фирм о реализации преступных схем, в версии следствия, ничего не знало.
По факту обналичивания денежных средств фигуранту был также вменен в вину пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере). По этой статье Будайчиеву грозит до 7 лет колонии.
Хотите узнавать об интересных событиях первыми? Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Google.Новости!
